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喜临门家具股份有限公司
2019-12-02 11:14:55
[摘要] 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露的《喜临门家具股份有限公司2019年第三季度报告》。喜临门家具股份有限公司监事会二○一九年十月十

一.重要提示

1.1公司董事会、监事会、董事、监事和高级管理人员应保证季度报告的真实性、准确性和完整性,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个人和连带法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议,审查季度报告。

1.3公司负责人陈安瑜、会计部负责人陈彬、会计部负责人胡雪芳(总会计师)保证季度报告中财务报表的真实性、准确性和完整性。

1.4公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变动情况

2.1主要财务数据

单位:元货币:人民币

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

2.2报告期末股东总数、前10名股东和前10名流通股东(或无限售条件股东)情况表

单位:单位

2.3报告期末有无限售条件的优先股股东、前10名优先股股东和前10名优先股股东总数报表

□适用√不适用

三.重要事项

3.1公司主要会计报表和财务指标的重大变化及其原因

√适用□不适用

一、资产负债表项目变动说明

二.损益表项目变更说明

三.现金流量表中项目变更的描述

3.2重要事项的进展、影响和解决方案的分析和说明

□适用√不适用

3.3在报告期内逾期未履行的承诺

□适用√不适用

3.4预测年初至下一报告期末累计净利润与去年同期相比可能出现亏损或重大变化的预警及原因说明

√适用□不适用

据预测,与去年同期相比,从年初到下一个报告期结束的累计净利润将由赤字转为盈余。主要原因有:1 .公司影视业务稳步发展,估计商誉不存在持续减值风险;2.公司各部门的业务发展呈现出良好的趋势。收入增长带来的规模效应逐渐显现。与此同时,由于国家降低了税费和上游原材料价格,公司的毛利率大幅提高。

证券代码:603008证券缩写:Xi林门诺。:2019-062

锡林门家具有限公司

关于第四届董事会第六次会议决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

锡林门家具有限公司(以下简称“本公司”)于2019年10月17日以通讯表决方式召开了第四届董事会第六次会议。本次会议的通知已于2019年9月30日通过电子邮件、传真和电话发送给所有董事。

会议由董事会主席陈ayu先生召集和主持。会议应有9名董事出席,9名实际出席。会议以书面无记名投票方式进行表决。会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议合法有效。

二.董事会会议回顾

(1)审议批准公司2019年第三季度报告及文本

投票结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

详情请参见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《锡林门家具有限公司2019年第三季度报告》。

特此宣布。

西林家具有限公司董事会

2010年10月18日

证券代码:603008证券缩写:Xi林门诺。:2019-063

锡林门家具有限公司

关于第四届监事会第五次会议决议的公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议的召开

锡林门家具有限公司(以下简称“本公司”)于2019年10月17日以通信表决方式召开了第四届监事会第五次会议。会议通知已于2019年9月30日通过电子邮件、传真和电话发送给所有主管。

本次会议由公司监事会主席陈月成先生召集和主持。会议应有3名监事出席,3名监事实际出席。会议以书面无记名投票方式进行表决。会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议合法有效。

二.监事会会议综述

(1)审议批准公司2019年第三季度报告及文本

1.公司2019年第三季度报告的编制和审查程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2.2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的规定,其中所含信息能够真实反映报告期内公司的管理和财务状况。

3.在提出这一意见之前,参与编写和审查2019年第三季度报告的人员没有违反保密规定。

投票结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

特此宣布。

西林家具有限公司监事会

2010年10月18日

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